Finanstilsynet mangedobler kontrollen med bankers indsats mod pengevask og terrorfinansiering
Finanstilsynet har tredoblet antallet af medarbejdere, der skal lave tilsyn med bankers bekæmpelse af hvidvask. Antallet af inspektioner bliver samtidig markant forøget.
Efter flere års kritik og uheldige sager om danske bankers rolle i hvidvask- og skattesager, har Finanstilsynet skruet voldsomt op for kontrollen.
Tilsynet etablerede i sommer en helt ny enhed, der udelukkende skal kontrollere, om bl.a. pengeinstitutter, vekselbureauer og pengeoverførselsvirksomheder lever op til deres forpligtelser til f.eks. at kende…
