Kriminelle brugte Danske Bank til at hvidvaske penge fra cigaretsmugling
Indsigt: Yusufov-klanen er et kriminelt netværk, som blandt andet benyttede Danske Bank i Estland til at vaske sine gevinster hvide.
Den 11. december 2013 ransagede amerikanske FBI-agenter Nikolay Zakharyans hjem på Hollington Drive i Owings Mills i Maryland, USA. De fandt mere end 50.000 Davidoff-cigaretter, der ikke var betalt afgifter for. Der var også 1.000 dollars i kontanter.
Nikolay Zakharyan kom hjem, mens ransagningen var i gang, og blev anholdt. Under afhøringer på stationen…
