Serier
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Danske Bank-sag rammer ned i kompleks af lukkede københavnske kommanditselskaber

Mistænkelige transaktioner til danske kommanditselskaber kan formentlig forbindes til to firmaer, der har markedsført Danmark som et led i russeres skatteplanlægning.

Hvidvask i Danske Bank
Danske Bank offentliggjorde sidste uge sin rapport om mulig hvidvask i bankens filial i Estland. Rapporten beskrev bl.a., hvordan nogle af de mistænkelige transaktioner var gået til danske kommanditselskaber. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Sagen om mulig hvidvask i Danske Banks filial i Estland kan blandt andet spores til et kompleks af københavnske kommanditselskaber med forbindelser til velkendte skattely.

Ifølge Danske Banks hvidvaskrapport er nogle af de 1.500 mia. kr., der strømmede igennem Estland, sendt videre til konti tilhørende 53 danske kommanditselskaber, som rapporten ikke sætter navn på. ..

BRANCHENYT
Læs også