Serier
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Sådan blev Nykredit (igen) trukket ind i stor momssvindelsag

En vidneforklaring i den kæmpe moms- og skattesvindelsag Operation Greed beskriver, hvordan en mellemmand oprettede en hel stribe konti til formodedes svindelselskaber hos Nykredit. Hvidvaskeksperter mener, at storbankens hvidvaskkontrol ser utilstrækkelig ud.

Grand Theft Europe – momsmillionerne, der forsvandt

Storbanken Nykredit bliver nu endnu engang trukket ind i en svindelsag. Denne gang er det den stort anlagt svindelsag ’Operation Greed’, som kører ved retten i Glostrup.

Her er 17 mænd tiltalt i sagen om moms- og skattesvindel for knap 300 mio. kr. og hvidvask for mere end en halv milliard kroner. ..

BRANCHENYT
Læs også