Sådan blev Nykredit (igen) trukket ind i stor momssvindelsag
En vidneforklaring i den kæmpe moms- og skattesvindelsag Operation Greed beskriver, hvordan en mellemmand oprettede en hel stribe konti til formodedes svindelselskaber hos Nykredit. Hvidvaskeksperter mener, at storbankens hvidvaskkontrol ser utilstrækkelig ud.
Storbanken Nykredit bliver nu endnu engang trukket ind i en svindelsag. Denne gang er det den stort anlagt svindelsag ’Operation Greed’, som kører ved retten i Glostrup.
Her er 17 mænd tiltalt i sagen om moms- og skattesvindel for knap 300 mio. kr. og hvidvask for mere end en halv milliard kroner.
Næsten halvdelen af den formodede hvidvask kørte ifølge…
