Serier
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Stråmandsdirektører stod til at have boet 14 år i Danmark - de havde kun været her i fire måneder

Nye oplysninger i den verserende moms- og skattesvindelsag Operation Greed viser, hvordan formodede svindlere udnyttede de tillidsbaserede danske registre. Flere kontroller er nødvendige, mener momsekspert.

Grand Theft Europe – momsmillionerne, der forsvandt
Grafik Anders Thykier.

Ni direktører i formodede svindelselskaber i den store moms- og skattesvindelsag Operation Greed opholdt sig ifølge selskabsregistret til sammen i Danmark i 14 år. Nu viser en kortlægning foretaget af Finans og dagbladet Information baseret på vidneudsagn, at de i virkeligheden ikke engang var i landet i fire måneder til sammen.

I Operation Greed står 17 mænd tiltalt for moms- og skattesvig for 290 mio. kr. og hvidvask for 530 mio. kr. ..

BRANCHENYT
Læs også