Serier

Iranske kunder fik betalt varer med danske svindelpenge

Millioner fra et formodet svindelkompleks har betalt for leverancer fra flere europæiske virksomheder til kunder i Iran. Et selskab mistænkt for hvidvask har overført penge fra Danmark til et firma, hvor direktørerne forrige år kom på USA’s sanktionsliste for våbensmugling og finansiering af den iranske revolutionsgardes krig i Irak.

Svindelmaskinen

Med det blotte øje syner den grønlige, smukt ornamenterede dør i den fredede bygning Fasanen Strasse 15 i Berlin ikke af potentielle forbindelser til den iranske revolutionsgarde eller formodet svindel i Danmark.

Men – tæt på Kurfürstendamm og det berømte KaDeWe-shoppingcenter i det gamle Vestberlin – ligger netop et sådant firma, som Finans og Information er kommet på sporet af via pengestrømme fra et dansk formodet svindelselskab, hvor to tidligere direktører netop nu sidder på anklagebænken tiltalt for hvidvask af millioner af kroner. ..

Læs også