Erhverv

Sanjay Shah taber til Skattestyrelsen i Dubai

Millioner af beslaglagte dokumenter må bruges i retssager i USA, Dubai og Malaysia

Artiklens øverste billede
Sanjay Shah, der er mistænkt for at være involveret i svindel med udbytteskat. Foto: PR

Skattestyrelsen har ved en domstol i Dubai vundet retten til at bruge op mod 15 mio. beslaglagte dokumenter i et søgsmål mod flere hundrede sagsøgte pensionskasser, selskaber og personer i USA, Storbritannien, Dubai og Malaysia.

»Katten er ude af sækken og kan ikke blive lagt tilbage igen uden at skabe kaos i de verserende sager i andre dele af verden,« lød det i kendelsen fra dommer Jeremy Cooke fra The Dubai International Financial Centre Courts.

Det var advokater for den hovedmistænkte i udbyttesagen, den britiske finansmand Sanjay Shah, der havde bedt domstolen om at forbyde Skattestyrelsen at bruge millioner af dokumenter beslaglagt fra hans to hovedselskaber i Dubai tilbage i 2018.

Argumentet for det ønskede forbud var, at den engelske High Court tilbage i april havde afvist Skattestyrelsens engelske erstatningssager mod Sanjay Shah og en lang række andre personer og selskaber for at have frasvindlet den danske statskasse milliarder i uberettiget refunderet udbytteskat baseret på fiktive aktiehandler.

Dommer Andrew Baker afviste de danske sager med henvisning til, at de falder ind under den såkaldte revenue rule, som er en flere hundrede år gammel lov. Ifølge loven må britiske domstole ikke bruges til at føre andre landes skattesager.

Skattestyrelsen har anket afgørelserne. Men selv hvis de danske myndigheder skulle tabe ankesagerne, mener dommer Jeremy Cooke, at det i sig selv ikke vil være tilstrækkeligt at forbyde brugen af dokumenterne, der i sin tid blev beslaglagt med blåstempling fra retten i Dubai til brug for blandt andet den engelske sag.

»En retsordre om at dokumenter, der allerede er overdraget til Skattestyrelsen, ikke længere må blive brugt ville skabe kaos. Grunden til det er, at dokumenterne, som er fremkommet som en del af ransagningerne (i Dubai) allerede i udstrakt grad blev brugt i retsprocesserne i Dubai, Storbritannien og USA. De har været basis for krav rejst for påstået svindel,« fastslog dommer Jeremy Cook.

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver abonnement

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.