Manden beskyldt for milliardsvindel skal blive bag tremmer

Godt et døgn efter at være landet i Københavns Lufthavn direkte fra Dubai og kørt direkte i Vestre Fængsel blev den britiske forretningsmand Sanjay Shah varetægtsfængslet i knap fire uger, frem til 3. januar 2024.

Det var konklusionen af grundlovsforhøret i Retten i Glostrup torsdag, fremlagt af dommer Nanna Blach.

Han er tiltalt for bedrageri for 9 mia. kr. og forsøg på bedrageri for yderligere en halv mia. kr.

Dommer Nanna Blach gav i stor udstrækning anklageren medhold i forhold til begrundelsen for varetægtsfængslingen.

Det gjaldt blandt andet risikoen for, at Sanjay Shah flygter, hvis han er løsladt.

»Retten har lagt vægt på, at det om den tiltalte er oplyst, at han er britisk statsborger, der bor i Dubai, hvor hans ægtefælle og børn opholder sig, og at han ikke har tilknytning til Danmark, og at han tidligere ikke har ønsket at blive udleveret,« sagde Nanna Blach.

Hun fremhævede også tiltalens alvor og Sanjay Shahs hovedrolle, herunder at fordelingen af midlerne er sket på en sådan måde, at Sanjay Shah har modtaget størstedelen af midlerne af den udbetalte udbytteskat.

Anklager Dennis Bæckmann Rasmussen havde inden afgørelsen argumenteret for varetægtsfængslingen pga. frygten for, at han vil unddrage sig straf, altså at han vil flygte.

Samtidig er tiltalen meget alvorlig, argumenterede Dennis Bæckmann Rasmussen, nemlig grov økonomisk kriminalitet med en strafferamme op til 12 års fængsel. I den forbindelse mente han også, at han skulle varetægtsfængsles af hensyn til retsfølelsen, fordi der er tale om en sag om svindel for over 9 mia. kr. og altså grov økonomisk kriminalitet.

Samme retsfølelse gav Sanjay Shahs forsvarer, Kåre Pilmann, ikke meget for.

Han medgav gerne at »den folkelige opinion« er stærkt negativt stemt over for hans klient, men det mener han bl.a. skyldes, at flere ministre mere eller mindre direkte har beskyldt Sanjay Shah for at være svindler.

Dette er et argument for, at forsvarerne faktisk har forsøgt at få afvist sagen mod ham, fordi det ikke vil være muligt for ham at få en retfærdig rettergang. Den påstand er blevet afvist af byretten, og nu skal landsretten tage stilling.

Desuden mente Kåre Pihlmann ikke, at der er nogen overhængende risiko for, at han flygter.

»Hans pas er i myndighedernes besiddelse. Han kan ikke rejse nogen steder. Han har kun det tøj, han går og står i, og han har ingen økonomiske midler,« argumenterede Kåre Pihlmann.

Han pegede også på, at Sanjay Shah tidligere har været velvilligt indstillet over for myndighederne og har stillet sig til rådighed for dansk politi, som har afhørt ham i Abu Dhabi.

Og helt overordnet afviser Sanjay Shah tiltalen om svindel og erklærer sig uskyldig, og derfor er der ikke grundlag for, at han skal sidde i fængsel, argumenterede Kåre Pihlmann.

Sanjay Shah har tidligere erkendt, at han har drænet statskassen for milliarder af kroner, men han har under hele sagen fastholdt sin uskyld, og at han blot har udnyttet et hul i loven.

Inden afgørelsen i grundlovsforhøret gav dommeren Sanjay Shah mulighed for selv at sige et par ord.

»No thank you,« var de eneste ord, han sagde i retten torsdag - udover sin fødselsdato og en bekræftelse af, at han formelt med anholdt af dansk politi onsdag kl. 12:13.

Formelt skal selve sagen mod Sanjay Shah og den medtiltalte, Anthony Mark Patterson, begynde 8. januar 2024. Men det kommer ikke til at ske, siger den ene af Sanjay Shahs advokater, Mikael Skjødt.

»Vi kan simpelthen ikke nå at forberede den. Vi har bedt om at få ham overført til et arresthus, hvor vi har adgang til ham måske hver anden dag. Når vi ved, hvad der kan lade sig gøre, kan vi sige, om vi skal bruge et halvt år eller et helt år på forberedelsen,« sagde Mikael Skjødt efter grundlovsforhøret.

Det var første gang, at Sanjay Shah sad i en dansk retssag for en dansk dommer, Nanna Blach, siden han begyndte at dukke op som mistænkt i de danske medier i 2015, og siden han i januar 2021 formelt blev tiltalt.

Specialanklager Marie Tullin brugte samlet godt to timer på at fremlægge sagen. Den tegnede billede af en Sanjay Shah, der var hovedmanden i alle de handler og finansielle konstruktioner, der lå bag udbetalingen af refusionen for udbytteskat.

Han var involveret i planlægningen og udførelsen, og han dirigerede mange andre personer, der var involveret i hele komplekset omkring udbytteskat, var anklagerens fremstilling.