Rapport afslører "røde flag", der hænger sammen med svindelselskaber
Et økonomisk forskningsselskab afslører selskaber med 942 år gammel direktør - og en række andre indikatorer på svindel.
Det ældste menneske, vi kender til, levede indtil vedkommende var 122 år.
Men ifølge det økonomiske forskningsselskab Moody’s Analytics er der mere end 2.200 registrerede virksomhedsejere på over 123 år. En enkelt har sågar passeret 942 år. Mens mere end 4.500 angiveligt kickstarter karrieren, inden de kan fejre deres femårs fødselsdag.
Moody’s Analytics har offentliggjort en rapport, der undersøger, hvilke signaler hos såkaldte skuffeselskaber, som indikerer, at de kan bruges som led i økonomisk svindel.
Det har man gjort via et program, der analyserer mere end 472 mio. registrerede virksomheder og individer.
Programmet hedder Moody’s Shell Company Indicator og fanger alt fra tvivlsomme adresser til en overflod af virksomhedsregistreringer indenfor en kort periode.
Ifølge analysen har programmet fundet 21 mio. indikationer på svindel i den massive datamængde.
Ud fra det har forskergruppen bag rapporten så udpeget syv ”røde flag”, der almindeligvis kan forbindes med svindelselskaber.
De syv indikatorer, som programmet er særligt opmærksom på, dækker over:
- Dvale. Virksomheder, der ikke har haft forretningsmæssig aktivitet i fem år eller mere.
- Masseregistreringer. Hvis en enkeltperson eller virksomhed masseregistrerer selskaber samtidig eller indenfor en kort periode.
- Cirkulært ejerskab. For eksempel skjulte aktionærer.
- Atypisk bestyrelsessammensætning. Kan være overdrevet mange bestyrelsesposter - eller poster i et inaktivt selskab.
- Finansielle uregelmæssigheder. Hvis driftsomsætningen er uproportionelt høj i forhold til antal ansatte.
- Indehaverens alder. Hvis indehaveren er usandsynligt ung eller gammel.
Formålet med Moody’s Shell Company Indicator er ifølge rapporten, at »forstå risikoens kompleksitet i realtid gennem intelligent brug af data og teknologi«.
Den er tilgængelig på abonnementsbasis og henvender sig til finansielle institutioner.
