Stævnet af skattevæsenet: Tappede milliardbeløb i Danmark og købte palæ i Florida

Skattestyrelsen har stævnet en af de påståede bagmænd i udbytteskattesagen og beskylder ham for at forsøge at løbe fra et forlig, hvor han har forpligtet sig til at betale et betydeligt millionbeløb.

Det fremgår af amerikanske retsdokumenter fra en distriktsdomstol i West Palm Beach i Florida.

Den stævnede, Luke McGee, er en af seks personer, som anklagemyndigheden i Danmark har tiltalt for svindel med udbytteskat for godt 1,1 mia. kr., og han er samtidig en del af et forlig, som Skattestyrelsen indgik med nogle af de involverede i 2019 om at tilbagebetale 225 mio. dollars til den danske statskasse.

Første rate er blevet betalt, men de sidste 166 mio. dollars er for længst forfaldent, og nu har Skattestyrelsen opdaget, at McGee har kanaliseret penge over i en kreditorbeskyttet fond: 470 South Ocean Boulevard Trust, hvorigennem der er blevet købt et enormt palæ i Palm Beach for omkring 29,6 mio. dollars svarende til omkring 200 mio. kr.

Huset er fra 2021 og har ifølge en salgsannonce bl.a. fem soveværelser, syv badeværelser, elevator, fitnessrum, pool og vinbar.

»McGee’s direkte eller indirekte overførsel af penge – stammende fra McGee’s massive svindel – til 470 fonden og derfra videre ind i Palm Beach-palæet skete for at forhindre Skat (Skattestyrelsen, red.) i at få de penge, som McGee skylder fra forligsaftalen,« hedder det bl.a. i stævningen.

Skattestyrelsen vil bruge søgsmålet til at indefryse ejendommen og de penge, der er blevet overført til fonden. Derudover vil styrelsen vide, hvor mange af pengene der stammer fra svindel med udbytteskat i Danmark. McGee menes nemlig at stå bag tilsvarende manøvrer i Belgien, ligesom han har været genstand for en retssag i USA, hvor han som CEO for et børsnoteret selskab solgte aktier, inden det kom frem, at han var involveret i udbyttekomplekset.

Sagen om svindel med udbytteskat blev opdaget i august 2015, da skattevæsenet fandt ud af, at en kreds af udenlandske selskaber og personer havde fået refunderet milliarder i udbytteskat ved at hævde, at de ejede danske aktier.

Det gjorde de bare ikke, og drænet i statskassen er siden blevet opgjort til 12,7 mia. kr.

Siden har skattevæsenet rejst omkring 300 civile retssager for at få nogle af de mange penge tilbage, og undervejs har styrelsen indgået forlig, herunder med Luke McGee og hans to forretningspartnere Jerome Lhote og Matthew Stein.

Som nævnt har de betalt en del af pengene tilbage, men sidste år stævnede Stein og Lhote Skattestyrelsen med påstand om, at styrelsen ikke havde levet op til sin del af aftalen – nemlig at fortælle politiet i Danmark om amerikanernes velvillige samarbejde og tilbagebetaling.

Tanken var naturligvis at undgå en straffesag, men i 2021 blev Lhote, Stein og McGee tiltalt for svindel, og McGee har senere tilsluttet sig retssagen mod Skattestyrelsen, hvori de søger rettens ord for, at forliget skal annulleres.

De tre amerikanere er tiltalt sammen med tre briter, men det er uvist, hvornår sagen skal for retten. Det fremgår af retsdokumenterne fra West Palm Beach, at Skattestyrelsen forventer en straffesag i løbet af 2025.

Tidligere i år blev briten Guenther Klar idømt seks års fængsel for svindel med udbytteskat for 320 mio. kr. Kort efter skulle sagen mod kompleksets absolutte hovedmand, Sanjay Shah, og hans højre hånd, Anthony Mark Patterson, gå i gang, men sidstnævnte valgte at tilstå og fik otte års fængsel, og derfor kørte sagen videre mod Sanjay Shah alene.

Der forventes dom i denne sag inden nytår.

Det er ikke lykkedes at få kontakt til Luke McGee. Ifølge stævningen er fonden administreret af advokat Jonathan Gopman, som ikke har reageret på Finans’ anmodninger om en kommentar.

Skattestyrelsen har sendt følgende udtalelse til Finans om sagen:

»Skattestyrelsen kan bekræfte, at styrelsen har iværksat sikrende retsskridt mod flere aktiver i USA med henblik på at sikre den bedst mulige betalingsevne i relation til det såkaldte maj 2019-forlig, hvor betalingsforpligtelsen er misligholdt. Der verserer aktuelt en sag herom ved domstolene i New York, hvorfor styrelsen ikke kan kommentere yderligere på sagen.«