Nystartet bank får millionbøde for overtrædelse af hvidvaskloven
Fra 2022 til 2023 har Kompasbank ikke overvåget 299 kunders transaktioner i tilstrækkelig grad.
Ritzau
Den nystartede erhvervsbank Kompasbank skal betale en bøde på fem millioner kroner for brud på hvidvaskloven.
Det skriver Finanstilsynet på sin hjemmeside.
Banken har overtrådt hvidvasklovens paragraf 11, der handler om kundekendskabsprocedurer. Konkret har Kompasbank ikke i tilstrækkelig grad løbende overvåget kunders transaktioner.
Det drejer sig om…
