Tre danskere anklaget for milliardsvindel: Mistænkt for at drive international momskarrusel

Tre danske statsborgere er anklaget i en sag om milliardsvindel med tråde til Frankrig, Tyskland, Ungarn og Sverige - og en unavngivet irsk pub i Danmark, der angiveligt har været involveret i en momskarrusel.

Således oplyser Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) i Hamborg, som står bag efterforskningen i sagen døbt ”Operation Goliath”.

Fem anklagede – tre danskere og to tyrkiske statsborgere bosat i Tyskland – er mistænkt for at have stiftet eller været en del af en kriminel gruppe, som i 2019-2023 har begået mere end 100 tilfælde af groft skattesvig.

Efterforskningen har ifølge anklagemyndigheden afdækket, at de anklagede opbyggede et netværk af stråmænd og fiktive virksomheder i Frankrig, Tyskland, Ungarn og Sverige. Formålet var at drive en momskarrusel, hvor varer cirkulerer mellem virksomheder på tværs af lande for at udnytte forskelle i momsreglerne og skjule ulovlig indtjening.

EPPO estimerer, at svindlen har kostet EU og landene 188 mio. euro - hvilket svarer til 1,4 mia. kr. - i tabte skatte- og momsindtægter.

Handlen med varer - mest af alt AirPods og anden slags elektronik - blev angiveligt drevet fra et kontor i Istanbul, og ifølge EPPO har to danske statsborgere spillet centrale roller i sagen. Den ene, som blev anholdt i Kenya den 23. maj 2024, bliver anset for at være en af hovedmændene.

Lige nu afsoner vedkommende allerede en dom på fem år og ni måneder i Tyskland for andre tilfælde af skattesvig, oplyser anklagemyndigheden.

En af de andre danske statsborgere er anklaget for at have tilsluttet sig den kriminelle organisation og angiveligt have brugt sin irske pub i Danmark til falske leveringer. Han sidder lige nu fængslet i Danmark for anden økonomisk kriminalitet.

Organisationen skal desuden have benyttet falske identiteter, forfalskede dokumenter og notarer til at åbne bankkonti, mens hvidvaskningen af udbyttet fra aktiviteterne skete via et Hawala-system og kryptovaluta.

Helt konkret skulle to af de mistænkte have ledet et netværk, som brugte det uregulerede Hawala-system til at overføre de ulovlige midler mellem Europa, Tyrkiet, Mellemøsten og Nordafrika. På samme tid oprettede de en blockchain-virksomhed for at købe kryptovaluta til hvidvaskning.

Personerne risikerer ifølge anklagemyndigheden 10 års fængsel, hvis de bliver kendt skyldige i anklagerne om skattesvig, hvidvask og deltagelsen i en kriminel organisation.