Nordea Finans er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart.
Finanstilsynet har politianmeldt Nordea Finans Danmark, som er et datterselskab til Nordea, for overtrædelse af hvidvaskloven.
Det skriver tilsynet i en pressemeddelelse mandag middag. Nordea Finans Danmark afviser anklagerne.
»Det er Finanstilsynets vurdering, at virksomheden for en større gruppe kunder ikke har haft tilstrækkeligt kendskab til kunderne.…
Allerede abonnent?Log ind
Skrevet til virksomheder.
Af dem der kender dem
Få et forspring med de vigtigste erhvervsnyheder og strategisk indsigt i dansk og internationalt erhvervsliv. Læs om alle fordelene her.
Finans Kvartal
Abonnement til én bruger
1.295,-
Ubegrænset adgang i 3 måneder
Årlig pris: 5.180,-
Spar 13%
Finans Årlig
Abonnement til én bruger
4.500,-
5.180,-
Spar 680,-
Ubegrænset adgang i 12 måneder
Årlig pris: 4.500,-
Finans Business
Abonnement til flere brugere
Finans Business er til virksomheder, der ønsker en skræddersyet løsning med flere adgange samlet i ét abonnement.
Betalingsmuligheder
Prøv Finans i 30 dage - og få adgang til alt indhold. Bestil adgang
