Finanstilsynet politianmelder Danske Bank

Der er »betydelige udfordringer,« og på en række områder opfylder Danske Bank ikke kravene i hvidvaskloven.

Sådan lyder det i en ny rapport fra Finanstilsynet, der på den baggrund politianmelder banken.

Hvidvaskloven skal, som navnet antyder, forhindre at penge fra fx kriminalitet "vaskes" rene, eller bliver sendt videre til brug i fx terroraktiviteter.

Finanstilsynet var også efter Danske Bank på området tilbage i 2012, og det er blandt andet, fordi banken ikke har levet op til de krav, der dengang blev stillet, man nu politianmelder banken.

Tilsynet noterer sig dog også, at der er sket forbedringer siden 2012 - og at Danske Bank især efter tilsynet i februar 2015 begyndte en ny, større undersøgelse af banken, har sat fokus på området:

»Banken har løbende tilført ressourcer til opfyldelse af hvidvasklovens regler, og specielt siden Finanstilsynet indledte sin undersøgelse i februar 2015, har banken tilført ressourcer til opfyldelse af kravene,« skriver Finanstilsynet i sin rapport om undersøgelsen.

»Vi tager Finanstilsynets redegørelse meget alvorligt og ønsker på alle måder at være med til at forhindre hvidvask og kriminelle aktiviteter. I takt med at udfordringerne på hvidvaskområdet er vokset, har vi de seneste år øget indsatsen betydeligt og iværksat en række nye initiativer, som vi er i fuld gang med at implementere, og som vi endnu ikke har set den fulde effekt af,« lyder det fra Danske Banks chefjurist Flemming Pristed i en kommentar fra banken. Han fortsætter:

»Finanstilsynet har nu bedt politiet undersøge, om Danske Bank overholder hvidvasklovens bestemmelser om korrespondentbanker, og vi vil naturligvis samarbejde med politiet.«

Danske Bank står ikke alene med at have markante udfordringer på hvidvaskområdet - herhjemme har fx Saxo Bank også tidligere fået hårde ord med på vejen for ikke at overholde loven, mens Nordea i Sverige er løbet ind i et større slagsmål med det svenske Finanstilsyn på området.