Hvidvasksag rammer danske virksomheder
Pengeoverførsler for byggeudstyr til en pelsvirksomhed burde have fået alarmklokkerne til at ringe i banken, mener jurist.
Den store østeuropæiske hvidvasksag, som har rettet fokus mod Danske Bank og Nordea, rammer nu også danske virksomheder.
Det skriver Berlingske.
En af kunderne hos Nordea, Kopenhagen Fur, har ifølge Berlingske modtaget 6,8 mio. kr. i fire transaktioner fra februar 2012 til maj 2014 via den lettiske bank Trasta Komercbanka og den moldaviske bank Moldindconbank. Transaktionerne kom fra skuffeselskaber i Storbritannien og beskrives som »betaling for byggeudstyr« og »betaling for elektrisk udstyr.«
Ifølge Jakob Dedenroth Bernhoft, cand.jur. og specialist i hvidvaskreglerne hos rådgivningsfirmaet Revisorjura, burde de noget specielle begrundelser for at overføre penge til en pelsvirksomhed have sat gang i alarmerne hos Nordea, hvor Kopenhagen Fur er kunde. Særligt når de kom fra højrisikolande som Moldova og Letland.
»Når en dansk virksomhed pludselig modtager store millionbeløb fra højrisikolande, så bør virksomhedens bank undersøge sagen nærmere og stille nogle spørgsmål til kunden, for eksempel om hvor pengene kommer fra, eller hvem afsenderen af pengene er. Alarmklokkerne skal især ringe i de tilfælde, hvor formålet med betalingen slet ikke hænger sammen med de varer, virksomheden sælger. Det ser jo mistænkeligt ud, at en dansk virksomhed, der handler med pelse, pludselig modtager millioner fra et højrisikoland, og formålet er angivet som betaling for byggeudstyr,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft til Berlingske.
Nordea har ikke har ønsket at kommentere sagen overfor Berlingske, men det er ikke den eneste sag, der kan være på vej mod banken.
Bagmandspolitiet er netop nu ved at færdiggøre efterforskningen af både Nordea og Danske Bank, efter at de begge sidste år blev politianmeldt af Finanstilsynet for at sløse med de systemer, der skal sikre, at bankerne ikke misbruges af kriminelle til at hvidvaske penge.
Danske Bank blev politianmeldt, fordi den igennem fire år blæste på et påbud fra tilsynet om at stramme op, men Finans erfarer, at det særligt er Nordea, som risikerer et kæmpe smæk.
