Intern mail sår tvivl om Danske Banks viden i hvidvasksag
Topledelsen i Danske Bank har tidligere meldt ud, at de først blev klar over problemerne med hvidvask i bankens estiske filial i 2014. Men en intern mail fra 2013 sår nu tvivl om den forklaring.
Det skriver Berlingske Business.
Ifølge mailen, som Berlingske har offentliggjort, blev Danske Bank allerede i april 2013 gjort opmærksom på, at der kunne være brud på reglerne for hvidvask i bankens filial i Estland. I mailen udtrykker det estiske finanstilsyn bekymring over flere af bankens daværende russiske kunder, og de mener desuden ikke, at Danske Bank tager emnet ”særligt seriøst”.
- Såfremt ledelsen i banken har haft kendskab til problemerne i længere tid end hidtil antaget, så understreger det blot alvoren af ledelsessvigtet i denne sag, skriver erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen i en mail til Berlingske Business.
L. Burke Files, ekspert i finansiel efterforskning ved amerikanske Financial Evaluations and Examinations mener, at mailen viser, at Danske Bank ikke har haft styr på problemet med hvidvask.
Danske Bank mener dog ikke, at den nye mail stiller spørgsmålstegn ved bankens oprindelige forklaring.
- På daværende tidspunkt (i 2013, red.) var det – baseret på de tilbagemeldinger, vi fik – vores opfattelse, at der var styr på kontroller og rutiner i Estland. Så snart vi i begyndelsen af 2014 konstaterede, at dette ikke var korrekt, tog vi initiativ til at rette op på forholdene, siger Flemming Pristed, chefjurist i Danske Bank, i et skriftligt svar til avisen.
