Panama Papers-bøde rammer Nordea fra Luxembourg
Skattely-skandale får nu et af Europas mest kritiserede lande rent skattemæssigt til at sende en bøde til ni finanshuse, deriblandt Nordea.
En undersøgelse gennemført af Luxembourgs Finanstilsyn CSSF i kølvandet på den såkaldte Panama Papers-læk giver nu små rap over fingrene til i alt ni finanshuse.
Nordea, der i Norden blev billedet på Panama Papers-skandalen, er blandt de ni sammen med norske DNB.
Bøden er sammenlagt på lige over 2 mio. euro, altså ca. 15 mio. kr., skriver CSSF i sin afgørelse uden at specificere fordelingen på den enkelte banker.
Tidligere torsdag fik Danske Bank til sammenligning en bøde på 12,5 mio. kr. af det danske finanstilsyn for brud på hvidvask-loven.
Luxembourgs Finanstilsyn har i alt undersøgt 73 selskaber siden foråret 2016, fremgår det også af afgørelsen. Dermed kan man konkludere, at langt de fleste finanshuse, der opererer via Luxembourg, har styr på sagerne, mener landets finansvagthund.
Luxembourg kritiseres ofte for at være et skattely, men var kontroversielt ikke på en EU-liste over netop skattely. Visse forhold i landet blev dog kritiseret.
»CSSF vil fortsætte med håndfast at opfordre til og at håndhæve princippet om, at banker og investeringsfirmaer (..) i Luxembourg grundigt følger alle profesionelle obligationer i fremtiden, specifikt med hensyn til forhindringen af hvidvask af penge, og vil som tidligere sørge for, at det har en passende konsekvens hvis det ikke sker,« skriver tilsynsmyndigheden.
