Nordea-formand var ansvarlig for hvidvaskbank
Nordeas nuværende bestyrelsesformand, Björn Wahlroos, var bestyrelsesformand for Sampo Bank, der ejede den estiske bank, som danner rammen om hvidvasksagen, inden den blev solgt til Danske Bank tilbage i 2007.
Det skriver Information.
Danske Banks undersøgelse af hvidvasksagen sætter ham i et overordentligt uheldigt lys, vurderer eksperter over for avisen.
Det fremgår af Danske Bank-undersøgelsen, at den russiske centralbank i juni 2007 over for det danske finanstilsyn udtrykte bekymring i forhold til udenlandske kunder i Sampo Pank, som banken altså havde købt, og som et år efter blev omdannet til en filial af Danske Bank.
Undersøgelsen stiller Björn Arne Christer Wahlroos i et uheldigt lys, vurderer ekspert i hvidvask og administrerende direktør i Revisorjura Jakob Dedenroth Bernhoft over for Information.
- Det er min opfattelse, at den daværende ledelse i Sampo Bank burde vide eller kende til problemerne på overdragelsestidspunktet, siger han til avisen og tilføjer:
- På baggrund af de foreliggende oplysninger har den daværende ledelse overtrådt en lang række bestemmelser i hvidvasklovgivningen, og de havde en pligt til at gribe ind og rydde op. Ligesom de burde have advaret Danske Bank om problemerne.
Professor i selskabsledelse ved CBS Steen Thomsen supplerer.
- Jeg har selv haft samme tanke. Pilen peger klart på Björn Wahlroos, siger han.
Han vil ikke lægge sig fast på, om der vil kunne gøres et juridisk ansvar gældende, men han fremhæver, at problemerne allerede var til stede, da Danske Bank overtog den estiske filial.
Sampo-koncernen lader i en mail over for avisen forstå, at Wahlroos afviser at kommentere forholdet. Der står dog i mailen:
- At Sampo i løbet af sit ejerskab af Sampo Bank og dens estiske operationer ikke bemærkede nogen kriminelle aktiviteter, ligesom Sampo heller ikke er under efterforskning.
