Finans

Jyske Bank får påbud af Finanstilsynet om at revidere sin hvidvaskpolitik

Jyske Bank får nu et påbud af Finanstilsynet om at revidere sin risikovurdering og hvidvaskpolitik. Det skriver banken i en pressemeddelelse.

Artiklens øverste billede
Jyske Banks hovedkontor i Silkeborg. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Danmarks næststørste pengeinstitut, Jyske Bank, har fået seks påbud af Finanstilsynet.

Det sker i forlængelse af, at Finanstilsynet i november 2017 var på inspektion i Jyske Bank for at undersøge, hvordan banken håndterede bekæmpelsen af hvidvask.

I sin redegørelse fra inspektionen skriver Finanstilsynet, at Jyske Bank allerede har brugt »betydelige ressourcer« på at styrke sine foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering.

Dog er truslen bestemt ikke elimineret, forklares det i redegørelsen.

»Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. Vurderingen er baseret på bankens størrelse samt på forretningsmodellen, der indeholder en række produkter og kunder med høj iboende risiko,« skriver Finanstilsynet i redegørelsen.

Derfor får Jyske Bank nu påbud om at revidere sin hvidvaskpolitik og risikovurdering.

»Finanstilsynet konstaterer, at bankens risikovurdering og hvidvaskpolitik ikke i tilstrækkelig grad sætter rammerne for bankens risikoappetit på området eller for bankens risikobegrænsende foranstaltninger,« står der i redegørelsen.

En gennemgang af en udvalgt stikprøve har vist, at Jyske Bank ikke i alle tilfælde har indhentet tilstrækkelig information om forretningsforbindelsers formål og omfang, inden et kundeforhold er blevet indledt.

Hos Jyske Bank har man taget redegørelsen fra Finanstilsynet til efterretning.

»Vi er tilfredse med, at Finanstilsynet konstaterer, at banken har gennemført væsentlige tiltag på området og prioriteret indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering,« siger Peter Schleidt, bankdirektør i Jyske Bank, i en pressemeddelelse.

Han forklarer, at banken bruger omkring 200 årsværk til forebyggelse og kontrol af hvidvask, ligesom banken i 2018 forventer at foretage 3.000 underretninger om mistanke om hvidvask til hvidvasksekretariatet.

»Banken har siden inspektionen arbejdet videre med at forbedre bankens foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering, og flere af de forhold, der rejses i redegørelsen, er nu løst,« siger Peter Schleidt.

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver abonnement

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.