Finans

Hvidvaskanklage knytter Nordea i Danmark til omstridt ven af Putin

Et panamansk selskab, som afsløringer i pressen har sat i forbindelse med en nær ven af Ruslands præsident, har sendt millioner af kroner til et selskab med konto i en Nordea-filial.

Artiklens øverste billede
Et selskab med tråde til den russiske præsident Vladimir Putin var kunde i Nordeas filial på Vesterport i København. Foto: Jens Dresling

Millioner af kroner drønede i 2012 fra et panamansk selskab med tråde til kredsen omkring den russiske præsident, Vladimir Putin, og ind på en konto i Nordeas filial for rige udlændinge på Vesterbrogade midt i København.

Pengene kom fra Dino Capital – et selskab med forbindelser til Sergej Roldugin, der er en af Putins venner.

Lækkede dokumenter fra det panamanske advokatkontor Mossack Fonseca har tidligere afsløret, at Sergej Roldugin, der er gudfar til Putins datter, har kanaliseret op til 13,2 mia. kr. gennem forskellige offshore-selskaber.

Transaktionerne fra Dino Capital blev bl.a. forklaret som betaling for rådgivning eller afdrag på gæld, men når udenlandske selskaber tilsyneladende uden grund bruger en dansk bank som mellemstation, kan det være tegn på hvidvask. Det har hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft tidligere fastslået overfor Finans.

Finans har gennemgået fortroligt materiale bag den politianmeldelse af Nordea, som den britisk-amerikanske investor Bill Browder har indgivet til bagmandspolitiet i Danmark.

Vi må nok erkende, at vi historisk er blevet misbrugt til hvidvask.

Julie Galbo, risikochef i Nordea

Ud fra transaktionsoversigter kan Finans nu afdække, at Dino Capital S.A. på under et år - fra marts 2012 til februar 2013 - overførte 78 mio. kr. til en konto i Nordea på Vesterbrogade.

Pengene gik til et andet udenlandsk selskab tilsyneladende uden større forretninger i Danmark - Hatley Investments Ltd., som er registreret på De Britiske Jomfruøer. Dette selskab sendte også penge den anden vej.

Fra 2010 til 2013 røg 211 mio. kr. ud af dets konto i den danske Nordea-filial og over til Dino Capital S.A’s konto i den nu lukkede litauiske bank Ukio Bank.

Sergej Roldugin hilser på den russiske præsident Vladimir Putin. Foto: AP Images

Nordea kommenterer ikke specifikke kunder eller transaktioner, men erkender hvidvaskproblemer i den nu lukkede afdeling for internationale kunder i København.

»Vi må nok erkende, at vi historisk er blevet misbrugt til hvidvask, og at vores forsvar på hvidvaskfronten ikke har været stærkt nok. Det er vi meget, meget kede af, og det beklager vi,« siger risikochef Julie Galbo.

Finans har forgæves forsøgt at komme i kontakt med Sergej Roldugin.

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver abonnement

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læstelisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.