Nordea igen i spotlyset for hvidvask, men hvad er det nye?
Flere medier afslørede mandag eftermiddag et læk om hvidvask i Nordea i Danmark. En sag, som Finans tidligere har afdækket, men hvor der nu er kommet nye oplysninger frem.
Nordea har haft store problemer med sin hvidvaskkontrol. Så store, at bagmandspolitiet siden 2016 har efterforsket storbanken for at overtræde den danske hvidvasklov. For til forskel fra Danske Banks hvidvaskskandale, der foregik via bankens estiske filial, så er det en filial i midten af København, der står i spidsen for den potentielle hvidvask i…
