Svensk finanstilsyn åbner sag mod SEB

Den svenske storbank SEB må erfare, at det svenske finanstilsyn åbner en sanktionssag i efterforskningen af bankens ledelse og kontrolforanstaltninger til bekæmpelse af hvidvask i bankens datterselskaber i Baltikum.

Det skriver det svenske finanstilsyn onsdag morgen.

Finanstilsynet planlægger at kommunikere resultaterne af sanktionssagen i april 2020. For storbanken Swedbank ventes resultatet af den samme undersøgelse at blive offentliggjort i marts 2020.

Undersøgelsen af SEB’s governance- og kontrolforanstaltninger til bekæmpelse af hvidvask bliver udført i samarbejde med tilsynsmyndigheder i Estland, Letland og Litauen.

SEB-aktien dykkede den 15. november med 12,3 pct. efter meldinger om, at Sveriges Television i et kommende program ville rapportere om involvering i mulig hvidvask i Baltikum.