Finanstilsynet udsteder påbud til danske banker på hvidvaskområdet
Finanstilsynet har gennemført inspektioner i Sydbank, Nykredit, Jyske Bank og Spar Nord, der alle har modtaget påbud om at løfte deres procedurer inden for overvågning af hvidvaskområdet.
/ritzau/FINANS
Påbuddene fremgår af en række meddelelser fra tilsynet, der havde konsulentfirmaet McKinsey til at gennemføre undersøgelserne i bankerne på vegne af tilsynet.
Undersøgelserne er led i en tværgående undersøgelse af transaktionsovervågning i et udsnit af større banker i Danmark.
Også Handelsbankens svenske filial har modtaget påbud fra tilsynet.
