- For abonnenter
Danske Bank: Hvidvaskundersøgelser er på radaren i mindst 13 lande
De igangværende undersøgelser af tusinder af mistænkelige kunder i Danske Banks estiske filial bliver fulgt af myndigheder i langt flere lande end hidtil kendt.
Det viser et internt juridisk notat fra banken ifølge Berlingske Business.
Siden hvidvasksagen kom frem i lyset i 2017, har det primært været danske, amerikanske,