Virksomheder løber risiko: Har ikke styr på sanktioner og hvidvask
Ifølge en tidligere hvidvaskansvarlig i Danske Bank er virksomhederne ikke kommet langt med at overholde regler om sanktionsbrud og hvidvask. Dansk Erhverv advarer om, at reglerne ikke må blive for tyngende.
Danske virksomheder risikerer at bryde sanktioner og hvidvaskregler, fordi de ikke har godt nok styr på deres forretningsforbindelser. Det kan ødelægge omdømmet, give bøder og i værste fald udløse straffesager mod ledelsen.
Så kontant er meldingen fra Anders Meinert Jørgensen, der er grundlægger og medejer af start up-virksomheden Avallone samt tidligere…
