12 år gamle pengeoverførsler kan få hvidvasksag mod Nordea til at smuldre
Anklagemyndigheden vil bringe et særligt princip i brug for at få Nordea dømt for brud på hvidvaskreglerne i forbindelse med bankoverførsler for 26 mia. kr.
Anklagemyndigheden skal overbevise domstolene om at indføre en helt ny praksis på hvidvaskområdet, hvis det skal lykkes at få Nordea dømt i den største hvidvasksag, der har været i Danmark.
Det vurderer en juridisk ekspert, som peger på, at NSK – National enhed for Særlig Kriminalitet – har flere grundlæggende udfordringer med den 26 mia. kr. store hvidvasksag,…
