Tilsyn: Nordea reagerede ikke på alarmer om mistænkelige transaktioner
Nordea nægter sig skyldig i sag, hvor banken er tiltalt for omfattende brud på hvidvaskloven.
/ritzau/
Nordeas kontrol af mistænkelige transaktioner kunne i 2015 bedst betegnes som en ustruktureret stikprøvekontrol.
Sådan lød det i en rapport på baggrund af en undersøgelse, som Finanstilsynet gennemførte i juni 2015 af, om banken overholdt reglerne på hvidvaskområdet.
Den 26 sider lange rapport er blevet læst højt af specialanklager Martin Kromann fra…
