Kriminelles hvidvask fik Danske Bank til at stramme op i Estland; kun én kunde overlevede
Danske Bank og Nordea indtager centrale roller i et internationalt kriminelt netværks omfattende hvidvask. Her er historien om, hvordan bankerne endte i miseren.
Inde bag velpudsede glasdøre i nr. 11 på Narva maantee i hovedstaden, Tallinn, i Estland ligger en dansk bank, der spiller en hovedrolle i en stor international sag om hvidvask af penge.
Kriminelle har ifølge flere internationale medier benyttet et sindrigt system af selskaber og banker i en stribe lande til at hvidvaske 20,8 mia. dollars (145 mia. kr.),…
