Medie: Amerikanske myndigheder undersøger Danske Bank
Tre amerikanske myndigheder undersøger i øjeblikket Danske Bank i forbindelse med hvidvasksagen i Estland, skriver Wall Street Journal.
Flere amerikanske myndigheder undersøger Danske Bank i forbindelse med hvidvaskskandalen i bankens estiske filial. Det skriver det amerikanske erhvervsmedie Wall Street Journal på baggrund af en anonym person og dokumenter. Oplysningerne er ikke officielt bekræftet.
Det amerikanske justitsministerium, finansministeriet i USA og det amerikanske børstilsyn, Securities And Exchange Commission, er alle i færd med at granske banken. Undersøgelserne er ifølge Wall Street Journal blevet sat i gang, efter at en whistleblower for to år siden henvendte sig til myndighederne om sagen.
Whistlebloweren gjorde opmærksom på, at Deutsche Bank og Citigroup, som de amerikanske myndigheder fører tilsyn med, var involverede i transaktioner ud og ind af Danske Banks filial i Estland.
Deutsche Bank fungerede ifølge Wall Street Journal som såkaldt korrespondentbank for transaktioner i dollars, mens Citigroup via sin aktivitet i Moskva var involveret i transaktioner via den nu berømte og berygtede filial.
Ifølge Wall Street Journal har de danske og estiske myndigheder udvekslet informationer med myndighederne på den anden side af Atlanterhavet.
»Der er et samarbejde, og de følger det meget tæt,« siger en anonym embedsmand til Wall Street Journal.
Det har tidligere været fremme i Wall Street Journal, at Danske Bank undersøges for næsten 1.000 mia. kr., som er strømmet igennem filialen i Estland. Transaktionerne, der løber op i cirka 150 mia. dollars, strækker sig fra perioden 2007-2015.
En stor del af pengene kommer ifølge Wall Street Journal fra selskaber med tråde til Rusland og det tidligere Sovjetunionen. Hvor mange af pengene, der relaterer sig til hvidvask, er endnu uvist.
Da transaktionerne også har været i dollars, er det nok til, at de amerikanske myndigheder kan gå ind i sagen.
»Det er der, risikoen ligger for Danske Bank. Vi har set eksempler, hvor det amerikanske justitsministerium har udstedt bøder af betydelige størrelser for finansiel kriminalitet, og hvor det eneste, der linker sagen til USA, er, at betalingsstrømmen er gennemført i dollars,« har aktieanalytiker Per Grønborg fra SEB tidligere udtalt til Finans.
Danske Bank har ikke ønsket at kommentere oplysningerne over for Wall Street Journal.
