Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats
FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne.
Den hedder noget så usexet som Mutual Evaluation of Denmark, og den er spækket med uforståelige forkortelser som AML/CFT, LEA, SRB, MLS, DNFBP.
Men når først man har knækket koderne, så gemmer det lækkede rapportudkast fra den internationale organisation, FATF (Financial Action Task Force), om den danske indsats mod hvidvaskning af penge og terrorfinansiering…
