Medie: Danske Banks skandalesag om hvidvask når nye højder

Skandalesagen om Danske Banks hvidvask for milliarder af kroner i Estland når nu helt nye højder. Ifølge Berlingske viser nye dokumenter, at sagens omfang er endnu større end hidtil kendt.

Nye læk af bankdata viser ifølge Berlingske, at skandalens størrelse nu kan opgøres til hele 53 mia. kr., hvilket er mere end dobbelt så meget som hidtil anslået.

Avisen er kommer i besiddelse af nye kontoudtog fra 20 selskaber, der har haft konti i den estiske filial i forskellige perioder mellem 2007 og 2015. Her er der blevet ført 28 mia. kr. gennem, og dermed er der altså samlet set sendt mistænkelige summer for enorme 53 mia. kr. gennem den estiske filial.

»Enhver kompetent hvidvaskefterforsker ville være kommet til den konklusion, at der var tydelige indikationer på hvidvask, der burde være rapporteret til myndighederne,« siger den britiske hvidvaskekspert Graham Barrow, som ifølge Berlingske har arbejdet med hvidvaskbekæmpelse i storbanker som HSBC og Deutsche Bank og har undersøgt en del af Berlingskes data.

Danske Banks chef for Group Compliance, Anders Meinert Jørgensen, vil ifølge Berlingske ikke forholde sig til det nye, større beløb.

I en mail udtaler han følgende:

»Som vi har sagt før, er det for tidligt at konkludere noget om omfanget af den potentielle hvidvask i Estland. Vi har derfor ikke selv offentliggjort tal eller deltaget i spekulationer om sagens omfang. Vi har dog ved flere lejligheder givet udtryk for, at omfanget ser ud til at være noget større end, hvad der hidtil har været fremme.

Det sker med henvisning til, at Danske Banks topchef, Thomas Borgen tidligere har udtalt til DR, at omfanget så ud til at være større.

Den store hvidvaskskandale har allerede inden dagens historie kostet flere direktører i Danske Bank jobbet. Derudover har den tidligere formand for Finanstilsynet, forhenværende Dansk Bank-direktør Henrik Ramlau Hansen, også måttet forlade sin stilling.

Banken har fået voldsom hård kritik af Finanstilsynet og er i øjeblikket under efterforskning af Bagmandspolitiet. Selvom skeletterne i mere end et år er væltet ud af skabet, så er den øverste ledelse med bestyrelsesformand Ole Andersen og adm. direktør Thomas Borgen fortsat at finde i banken.