Den hovedmistænkte i sag om udbytteskat har fået fængselsdom i Dubai
Myndighedernes indefrysning af milliardværdier i sagen om påstået svindel med udbytteskat skaber nu alvorlige problemer for den hovedmistænkte, Sanjay Shah.
Den hovedmistænkte i alletiders største sag om skattesvindel, Sanjay Shah, er blevet idømt to års fængsel i en straffesag om en dækningsløs check i Dubai.
Shah har ifølge sin talsmand, Jack Irvine, allerede tilbragt tre uger bag tremmer, men han er nu løsladt mod kaution, indtil hans ankesag skal afgøres senere i denne måned.
Finans har fået oplysningerne bekræftet af flere af hinanden uafhængige kilder.
Sanjay Shah efterforskes netop nu af myndigheder i flere lande, og han betragtes som hovedmanden i et internationalt netværk, der fik udbetalt 12,7 mia. kr. fra det danske skattevæsen i refusion af udbytteskat. Myndighederne udlægger sagen som svindel, mens Shah fastholder, at han har udnyttet huller i lovgivningen.
Bagmandspolitiet har efterforsket sagen siden august 2015, men hverken bagmandspolitiets chef, Morten Jakobsen, eller Sanjay Shahs advokat, Kåre Pihlmann, vil kommentere fængselsdommen - heller ikke om den kan få betydning for en eventuel strafforfølgning i Danmark.
Flere eksperter vurderer dog, at det kan blive en fordel for bagmandspolitiet, hvis fængselsdommen stadfæstes under appelsagen.
Shah har ifølge eget udsagn boet i Dubai siden 2009. Her har han optrådt som filantrop med yacht og hus direkte på stranden på den kunstige palmeø, Palm Jumeirah, hvor kun de allerrigeste bor.
Det er dog lykkedes myndighederne at indefryse størstedelen af hans penge, hvilket nu giver ham problemer og også er årsagen til, at han er dømt for at udstede en dækningsløs check.