FinansForsvarer for tidligere dansk topchef i stor hvidvasksag: Anklageren har grundlæggende misforstået sagen
Mere fra Bagmandspolitiet19. apr. 2022ErhvervStøttepartier ønsker flere muskler til at håndhæve sanktioner22. mar. 2022ErhvervOmstridt direktør sigtet i svindelsag til 200 mio. kr.6. jan. 2022FinansForsvarer for tidligere dansk topchef i stor hvidvasksag: Anklageren har grundlæggende misforstået sagen21. dec. 2021ErhvervTopjurist i spidsen for ny statsadvokat starter med "et blankt stykke papir"14. dec. 2021ErhvervDan-Bunkering-sagen: Topchef får fængselsdom og selskaber får millionbøder13. dec. 2021ErhvervMeget er på spil i Dan-Bunkering sag: Dom kan sende Bunker Holding ud i dyb krise30. nov. 2021ErhvervAnklager kræver trecifret millionbøde til Dan-Bunkering24. nov. 2021ErhvervSelskaber vil have pause i sag om brændstof til krig i Syrien20. nov. 2021ErhvervSag om hvidvask via Danske Bank forsinkes af engelsk retskrise17. nov. 2021ErhvervTo efterspurgte russiske tradere har givet lyd fra sig i Dan-Bunkering sagen5. nov. 2021ErhvervBagmandspoliti kræver storfisker idømt bøde på 68 millioner29. okt. 2021ErhvervChef-trio indtager scenen i næste uge i Dan-Bunkering sagen11. okt. 2021ErhvervI Dan-Bunkering-sagen kan én bestemt decemberdag i 2016 blive afgørende18. sep. 2021WeekendPå Tværs: Flyskam er ikke rigtig slået igennem på grønt afladskøb10. sep. 2021ErhvervMesserschmidts anklager skal føre spektakulær sag mod Dan-Bunkering28. aug. 2021WeekendPå tværs: Smarte telefonsælgere tager strøm på folk 14. jul. 2021FinansDerfor tager skattemyndighederne nyt våben i brug i kampen mod hvidvask14. jul. 2021FinansSkattestyrelsen får nyt våben i kampen mod hvidvask og skattesnyd26. jun. 2021ErhvervMeldt til Bagmandspolitiet: Ny efterforskning af Hugo Boss og Kaufmann14. jun. 2021ErhvervRet har afsagt milde domme i sag om påstået millionbedrageri3. maj 2021ErhvervAdvokater kræver grim plet fjernet i sag om udbytteskat19. apr. 2021ErhvervHvidvaskkontrollens effekt på advokatbranchen trækker ud26. mar. 2021FinansMedie: Kriminelle hvidvaskede ifølge politiet 180 millioner kroner22. mar. 2021Finans»Lidt som en sort box«: Derfor kan digitale banker være attraktive for hvidvaskere22. mar. 2021FinansLækket rapport afslører: Politiet advarer om hvidvaskrisiko i digitale banker15. mar. 2021ErhvervSanjay Shah er sigtet i hvidvasksag i Tyskland 5. mar. 2021DebatOperation Greed: Svindlerne har gjort det igenSøren Joensen2. mar. 2021ErhvervBistandsklient lod sig indsætte som direktør i formodet svindelselskab: Så forsvandt 80 mio. kr.20. jan. 2021ErhvervAdvokat i omstridt fildelingssag er sigtet for bedrageri7. jan. 2021FinansDanske Bank-chefer går fri: Seks hvidvasksigtelser opgives af Bagmandspolitiet16. dec. 2020ErhvervOver 100 mistænkelige handler: 72-årig skal i fængsel for kursmanipulation2. dec. 2020ErhvervStyrelse har Peter Norvig under mistanke for at forsøge at få coronamillioner ulovligt18. nov. 2020ErhvervBagmandspolitiet går efter fængsel til Bunker Holdings CEO25. okt. 2020ErhvervFlere virksomheder snyder med corona-hjælpepakker5. okt. 2020ForsideBunken af sager vokser: Politiet ser på 128 sager om svindel med hjælpepakker1. okt. 2020ErhvervSager om svindel med coronahjælp står i kø til retten20. jul. 2020ErhvervDirektør og bogholder vil frifindes i millionsag om hvidvask3. jul. 2020ErhvervTo mænd får seks års fængsel for hvidvask for 353 millioner4. jun. 2020ErhvervAdvokat skal i retten tiltalt for hæleri for 10 millioner4. jun. 2020FinansNy stor svindelsag - hvidvask for 361 mio. kr.3. jun. 2020ErhvervSeks anholdt i sag om svindel for 220 millioner kr.21. maj 2020ErhvervBanker har sendt 133 advarsler om svindel med hjælpepakker18. maj 2020PodcastPodcast: Bankerne skyder jagten ind på coronasvindlere31. jan. 2020PodcastFinans podcast: Er cheflønningerne stukket af og hvidvask-jagten gået i sort?28. jan. 2020FinansPolitiet efterforsker hvidvask for 30 milliarder kroner28. jan. 2020FinansMyndigheder får rekordmange advarsler om mulig hvidvask23. jan. 2020FinansBagmandspolitiets indsats mod hvidvask møder hård kritik22. jan. 2020ErhvervSag mod tidligere chef for Bagmandspolitiet er droppet6. jan. 2020PrivatøkonomiStribe af tv-pirater står til klækkelige bøder2. jan. 2020ErhvervHvidvask for 165 millioner - ingen jagt på de store bagmænd
6. jan. 2022FinansForsvarer for tidligere dansk topchef i stor hvidvasksag: Anklageren har grundlæggende misforstået sagen
13. dec. 2021ErhvervMeget er på spil i Dan-Bunkering sag: Dom kan sende Bunker Holding ud i dyb krise
22. mar. 2021Finans»Lidt som en sort box«: Derfor kan digitale banker være attraktive for hvidvaskere
2. mar. 2021ErhvervBistandsklient lod sig indsætte som direktør i formodet svindelselskab: Så forsvandt 80 mio. kr.
2. dec. 2020ErhvervStyrelse har Peter Norvig under mistanke for at forsøge at få coronamillioner ulovligt
