Hvidvask-tiltalt kvinde fik overført store summer til konti i bl.a. Nykredit Bank.
Den 46-årige kvinde, der er blevet tiltalt for hvidvask for 166 mio. kr. har relationer til et stort kompleks af københavnske kommandit- og anpartsselskaber ofte med østeuropæiske direktører og ejere.
Selskaberne har været drevet af et firma, der på en russisk-sproget hjemmeside tilbyder at oprette og administrere selskaber, herunder at åbne bankkonti,…
Allerede abonnent?Log ind
Skrevet til virksomheder.
Af dem der kender dem
Få et forspring med de vigtigste erhvervsnyheder og strategisk indsigt i dansk og internationalt erhvervsliv. Læs om alle fordelene her.
Finans Kvartal
Abonnement til én bruger
1.295,-
Ubegrænset adgang i 3 måneder
Årlig pris: 5.180,-
Spar 13%
Finans Årlig
Abonnement til én bruger
4.500,-
5.180,-
Spar 680,-
Ubegrænset adgang i 12 måneder
Årlig pris: 4.500,-
Finans Business
Abonnement til flere brugere
Finans Business er til virksomheder, der ønsker en skræddersyet løsning med flere adgange samlet i ét abonnement.
Betalingsmuligheder
Prøv Finans i 30 dage - og få adgang til alt indhold. Bestil adgang
