Serier

Myndigheder fik i 11 år advarsler om personer i formodet momssvindlernetværk

I fortroligt dokument skriver Justitsministeriet, at myndighederne har kendt til personer i et kortlagt netværk bag formodet momssvindel i over 11 år. 

Grand Theft Europe – momsmillionerne, der forsvandt
Justitsministeriet beskriver et i fortroligt svar til Folketinget, hvordan myndighederne har fået advarsler om personer i netværket siden 2008. Collage: Anders Thykier

De danske myndigheder har fra april 2008 og indtil august i år modtaget advarsler om personer i et netværk af forretningsmænd, der via selskaber står bag formodet momssvindel af den danske stat for over 800 mio. kr.

Det fremgår af et lækket dokument, som Justitsministeriet har afgivet i fortrolighed til Folketingets Retsudvalg.

Netværket af forretningsmænd er kortlagt af Finans og dagbladet Information, og den formodede og beviste momssvindel fandt særligt sted i perioden 2012-2015. Det er tidligere beskrevet, at politi og skattevæsen siden 2013 har fået en række advarsler om bagmændene i netværket.

Men nu viser det mørklagte dokument, at bagmandspolitiets hvidvasksekretariat i en 11-årig periode har videregivet oplysninger fra et »stort antal underretninger« om personer i netværket til både Rigspolitiet, skattevæsenet, Politiets Efterretningstjeneste, PET, og flere politikredse. Hvidvasksekretariatet modtager underretninger fra bl.a. banker ved mistanke om økonomisk kriminalitet.

Alligevel blev der ikke grebet ind, før hovedparten af millionerne var forsvundet.

Lars Krull er ekspert i hvidvask og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet. Han er »indigneret« over, at de dømte og formodede momssvindlere ikke blev bremset trods advarsler i årevis.

»Det er pivringe, at myndighederne ikke har gjort noget som helst,« siger han.

Grand Theft Europe
  • Finans samarbejder i #Grandthefteurope med 35 europæiske medier fra samtlige lande i EU, koordineret af den tyske nonprofitresearchorganisation Correctiv.
  • Sammen kulegraver netværket af undersøgende journalister sindrigt organiserede momskarruseller, der udgør det største igangværende skattesvindelkompleks i EU.
  • Læs mere her: www.grand-theft-europe.com.

Flere politikere kritiserer samtidig Justitsministeriet for at hemmeligholde myndighedernes kendskab til sagen.

Især afsløringerne af, at to af forretningsmændene bag den formodede momssvindel har forbindelse til terrorbevægelserne Islamisk Stat og al-Qaeda, får skatteordfører i DF Dennis Flydtkjær til at understrege, at sagen »i allerhøjeste grad« er »noget, som offentligheden har en interesse i at blive orienteret om.«

Formand for retsudvalget Preben Bang Henriksen (V) kritiserer, at han af fortrolighedshensyn nu er afskåret fra at diskutere sagen med pressen.

Justitsminister Nick Hækkerup understreger i et skriftligt svar, at fortrolige svar til Folketinget sker for at kunne give uddybende og præcise oplysninger om f.eks. konkrete straffesager til Folketinget. Til kritikken af myndighedernes manglende reaktion på advarslerne siger han:

»Jeg synes, det står klart, at der er brug for at styrke myndighedernes samarbejde om økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering. Derfor har jeg sat et arbejde i gang, hvor vi netop ser på, hvilke mulige tiltag der vil kunne styrke os i kampen mod de her kriminelle.«

Hverken PET, bagmandspolitiet eller Skattestyrelsen har kommentarer til den konkrete sag.

Følg serien: 10 idéer, der kan ændre Danmark
Læs om 10 visionære iværksættere og deres idéer. I denne uge dækker FINANS fødevarebranchen, hvor vi ser på fordel og ulemper i forhold til de en af de idéer, som forsøger at bygge verdens med avancerede fødevareprinter.
Læs serien her
BRANCHENYT
Læs også