Advokatrådet skærper hvidvasktilsyn
Advokatrådet vil fremover tage på kontrolbesøg hos de store advokathuse for at se, om de har styr på hvidvaskreglerne. Det skyldes især myndighedernes generelle fokus på området.
Der har været eksempler på, at penge er blevet vasket hvide efter en tur igennem et advokatfirma og dets klientkonto.
Samtidig er myndighederne begyndt at fokusere mere og mere på risikoen for hvidvask - og ikke mindst om der er styr på kontrollen med det.
Det er baggrunden for, at Advokatrådet, der fører tilsyn med advokatbranchen, nu vil gøre hvidvask…
