Erhverv

Kæmpe sag om svindel runder tre år i retten

En kriminel servicevirksomhed lavede 5000 falske fakturaer for at dække over sort arbejde, hævder anklagere.

Guldbarrer fra en bankboks i Frankfurt, diamantringe, en Mercedes Benz og friværdien af ejendomme og ejerlejligheder i Albertslund, Dragør, Frederiksværk, Helsinge, Helsingør, København, Nakskov, Rødby og Stege og andre steder er beslaglagt i forbindelse med "Operation Greed". Arkivfoto: Denis Balibouse/Reuters

En straffesag om hvidvask og svindel med skat og moms ser ud til at skulle fejre tre år i retten, før dommen kan afsiges.

Politiet har kaldt efterforskningen for ”Operation Greed”. 17 mænd og tre selskaber er sat under tiltale, og på grund af omfanget er sagen blevet kaldt historisk.

Første gang, anklagere, tiltalte, forsvarere og dommere trådte sammen, var i december 2018.

Dengang var der booket retsmøder frem til begyndelsen af 2020, men flere gange er der sket ændringer. I forhold til den oprindelige plan er antallet af retsmøder blevet mere end fordoblet undervejs.

Senest er der blevet aftalt 15 nye retsmøder i oktober, november og december 2021, fremgår det af en retsbog fra Københavns Byret.

Årsagen til den nye forsinkelse er blandt andet corona og sygemeldinger fra et par af de tiltalte.

På nuværende tidspunkt er der afviklet mere end 100 retsmøder. Undervejs i processen har man flakket lidt rundt, fordi Københavns Byret ikke selv har et lokale, som aktørerne kan være i.

Først blev der lånt lokaler i Retten i Glostrup, senere flyttede man til Bella Center, og for tiden afvikles retsmøder i Nicolai Eigtveds Gade i København.

Tre anklagere forsøger at bevise, at statskassen blev snydt for 297 millioner kroner i A-skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag. Og at der skete hvidvask af cirka 530 millioner kroner.

Sagen drejer sig om en kriminel servicevirksomhed. Kunderne var firmaer, der havde udført sort arbejde, og som havde behov for fakturaer.

Kernen i netværket bestod af to dansk-pakistanske brødre og to andre mænd, påstår anklagerne. I alt blev der fremstillet cirka 5000 fakturaer, hævdes det.

Også vekselkontorer blev brugt til hvidvask, og tre selskaber i denne kategori er på anklagebænken. Alle nægter sig skyldige.

BRANCHENYT
Læs også