Erhverv

Rekordmange underretninger om hvidvask: Stiger med knap 40 pct.

Mistanker om hvidvask, terrorfinansiering eller anden økonomisk kriminalitet stiger. Hvidvasksekretariatet modtog i 2020 73.249 underretninger, og det er det højeste antal nogensinde.

Artiklens øverste billede
Også antallet af underretninger, der er blevet til videregivelser til andre offentlige myndigheder, er steget markant fra 388 i 2019 til 4.011 i 2020. Arkivfoto: Charlotte de la Fuente.

73.249 underretninger i 2020 og dermed det højeste antal underretninger om hvidvask, terrorfinansiering og anden økonomisk kriminalitet nogensinde. Det er 37 pct. flere end i 2019, hvor der blev sendt 53.454 underretninger.

Det er kolde fakta fra Hvidvasksekretariatets årsrapport, der udkom mandag.

Det svarer til, at 200 underretninger om dagen lander i sekretariatet, der modtager, sorterer og analyserer oplysningerne, før de bliver leveret videre til behandling i politikredsene, SØIK (Bagmandspolitiet), Skat eller andre offentlige myndigheder som led i den samlede hvidvaskindsats.

Det er jo et udtryk for at mistænkelige forhold og dermed mistanke om hvidvask, økonomisk kriminalitet og den mulige terrorfinansiering er i vækst

Jørgen Andersen, leder af Hvidvasksekretariatet.

Ud af de 73.249 underretninger blev 19.756 af dem vurderet som brugbare i kampen mod hvidvask af penge, finansiering af terrorisme, handel med narko, skattesvig og andre former for svindel med offentlige midler og økonomisk kriminalitet.

Det gør både antallet af underretninger og videregivelser til de højeste i Hvidvasksekretariatets levetid.

»Tallene udtrykker den store opbakning, der er til hvidvaskindsatsen. Enkeltpersoner, der har en mistanke, samarbejdspartnere, myndigheder, realkreditinstitutter, virksomheder med underretningspligt, fx valutavekslingsbureauer, revisorer, pengeinstitutter er alle en uundværlig del af indsatsen,« siger Jørgen Andersen, leder af Hvidvasksekretariatet i en pressemeddelelse.

Underretningerne om mulig hvidvask udgjorde i 2020 94 pct. af det samlede antal underrettelser til Hvidvasksekretariatet. Her stod pengeinstitutterne for 58.730 af underretningerne. Det er over 80 pct. af det samlede antal.

»Det er væsentlig flere end tidligere, og det er en slags rekord, men naturligvis på en kedelig baggrund. Det er et udtryk for, at mistænkelige forhold og dermed mistanke om hvidvask, økonomisk kriminalitet og den mulige terrorfinansiering er i vækst. Når det er sagt, så er vi meget tilfredse med at vores samarbejdspartnere har leveret langt flere underretninger til os end tidligere,« siger Jørgen Andersen.

De mange mistanker om svindel skyldes ifølge ham både de coronarelaterede kompensationspakker, og at pengeinstitutterne har øget fokus på at bringe informationer videre til Hvidvasksekretariatet.

Også antallet af underretninger, der er blevet til videregivelser til andre offentlige myndigheder, er steget markant fra 388 i 2019 til 4.011 i 2020. Det skyldes de mange underretninger om mistanke om svindel med coronakompensationspakker.

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver abonnement

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læstelisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.