Erhverv

Sag om hvidvask via Danske Bank forsinkes af engelsk retskrise

I mere end et år har Bagmandspolitiet ventet på en afgørelse fra England. Kvinde kræves udleveret.

Artiklens øverste billede
Mistanken om hvidvask af 30 milliarder kroner drejer sig om, at pengene blev kanaliseret gennem en række danske kommanditselskaber, som alle havde konti i Danske Banks filial i Estland. Arkivfoto: Christian Charisius/AP/Ritzau Scanpix

Det trækker ud med Bagmandspolitiets afgørelse i en sag om hvidvask af milliarder af kroner gennem Danske Banks filial i Estland.

En kvinde på 47 år har siddet varetægtsfængslet siden maj. Hun sigtes for at have kanaliseret 30 milliarder kroner gennem den nu lukkede filial i Estland fra selskaber med adresse i Danmark.

De enorme pengestrømme fandt sted fra december 2008 og frem til marts 2016, hedder det i sigtelsen, som er blevet læst op i et åbent retsmøde i Københavns Byret.

Den påståede forbrydelse skal være sket i forening med to andre, mener Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Den ene, en dansk gift kvinde med russisk baggrund, befinder sig i England.

Men efterhånden har den danske anklagemyndighed i mere end et år ventet på svar på en begæring om udlevering af hende til Danmark.

Og før det sker, kan en beslutning om tiltale mod den varetægtsfængslede kvinde i Danmark ikke træffes, forklarer senioranklager Rasmus Maar Hansen.

- Vi har ikke fået alt bevismateriale i sagen, og vi har ikke fået udleveret den hovedmistænkte, siger han.

Processen i England har været langsommelig. Et retsmøde i september sidste år blev aflyst og udsat til december. Afgørelsen om udlevering faldt i januar i år. Kvinden appellerede til en højere instans. Men et retsmøde i dette efterår blev aflyst.

De britiske medier har rapporteret om et retssystem i England og Wales på randen af et kollaps.

National Audit Office, som svarer til Rigsrevisionen, berettede i oktober om enorme bunker af straffesager, som afventer en afgørelse. Advokaternes forening har ifølge Financial Times talt om et straffesystem ”på bristepunktet”.

Andre har påpeget en mangel på dommere, anklagere, forsvarere og retspersonale.

Den fængslede kvinde, der sidder i Vestre Fængsel, blev oprindeligt sigtet i oktober 2019. På det tidspunkt var hun centrum i en anden hvidvasksag.

I milliardsagen mener Bagmandspolitiet, at hun og den russiske kvinde i København har leveret den service, som gjorde hvidvask af det enorme omfang mulig. Det skal være sket i firmaerne Cph Consulting Aps. og Dan Consulting Aps.

Nu har varetægtsfængslingen stået på i mere end et halvt år uden en afklaring. Hendes forsvarer er advokat Michael Juul Eriksen. Han oplyser, at han har bedt retten om at fastsætte en frist til anklagemyndigheden.

I et retsmøde i maj nægtede hun sig skyldig.

/ritzau/

/Ritzau/

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver abonnement

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.