Hvidvasksekretariatet forudser mere kompleks svindel
Omfanget af hvidvask i Danmark anslås at være 68 mia. kr. om året. Den økonomiske kriminalitet involverer i stigende grad betalingsstrukturer i udlandet eller nye, globale betalingsløsninger.
Birgit Straarup
Skatte- og momskriminalitet, IT-relateret økonomisk kriminalitet samt handel med narkotika og doping er de kriminalitetsformer i Danmark, som giver det største udbytte for de kriminelle aktører, der hvidvasker penge for at kunne bruge dem i den legale økonomi.
Det er blandt hovedfundene i den netop offentliggjorte rapport Den Nationale Risikovurdering…
