Retssagen mod Sanjay Shah udskydes til januar

Med stemmerne fire mod én besluttede dommerne ved retten i Glostrup mandag at udskyde sagen mod Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson for svindel med udbytteskat til 8. januar 2024.

Det meddelte dommer Nanna Blach efter, at hun sammen med de øvrige dommere havde overvejet anmodningen fra anklagemyndigheden.

Anmodningen skyldtes ikke mindst, at myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater fredag har meddelt anklagemyndigheden, at udleveringen af Sanjay Shah afventer, at »sager« mod ham bliver afklaret eller afgjort.

»Fire dommere stemte for en udskydelse af sagen til 8. januar 2024. En dommer stemte for at dele sagen op. Dermed afgør retten, at sagen er udskudt,« sagde dommer Nanna Blach.

Mens Sanjay Shah ikke var mødt op i retten, blev den anden mistænkte, den britiske finansmand Anthony Mark Patterson, eskorteret til retsbygningen i Glostrup af to betjente i civil iført skudsikre veste og våben.

I de omkring halvanden time det tog for parterne at præsentere deres synspunkter og dommerne at tage stilling, kunne han følge med ved hjælp af to tolke.

»Vi støtter nødtvungent anklagemyndighedens ønske om at forlænge sagen. På den ene side betyder det, at min klient skal sidde varetægtsfængslet i tre måneder yderligere. På den anden side vil det ikke være muligt at føre denne sag uden Sanjay Shahs medvirken,« sagde Anthony Mark Pattersons ene advokat, Henrik Stagetorn, efter retsmødet.

Hans klient var ansat i Sanjay Shahs investeringsselskab i London, Solo Capital, og sidder varetægtsfængslet i Danmark, frem til der er faldet en dom i sagen.

Den hovedmistænkte, Sanjay Shah, har siden sidste sommer siddet fængslet i Dubai. Formelt er udleveringen af ham til Danmark godkendt af de lokale myndigheder.

Men på mandagens retsmøde kom det frem, at udleveringen endnu engang er udskudt på ubestemt tid.

Fredag fik anklagemyndigheden at vide, at hans udlevering nu afventer, at ”sager” mod ham bliver afklaret eller afgjort.

Hvad det konkret betyder, kunne anklagemyndigheden ikke svare på.

Marie Tullin fra anklagemyndigheden forklarede, at der fortsat ikke er nogen faste indikationer af, hvornår sagerne i Dubai er afklaret og dermed, hvornår han kan blive udleveret. Men hun understregede, at afgørelsen om, at han vil blive udleveret, står ved magt.

Den hovedmistænktes ene advokat, Kåre Pihlmann, er ikke tilfreds med, at han og hans kollega Mikael Skjødt først i retssalen mandag blev præsenteret for de nye oplysninger om Sanjay Shahs fremtidige udlevering. Dem ville han gerne have haft fredag.

»Når man lytter til, hvad der blev sagt i dag, er der ikke noget som helst konkret i forhold til forventet ankomsttidspunkt. Og vi ved heller ikke, hvad det reelt er, der bliver ved med at forsinke udleveringen. Det er også lidt svært at vide, om situationen er markant anderledes om tre måneder,« sagde Kåre Pihlmann efter beslutningen om at udskyde sagen.

Havde dommerne besluttet at skille sagerne ad - som en af de fem dommere stemte for - havde Kåre Pihlmann og Mikael Skjødt formentlig haft fordel af at kunne følge sagen mod Anthony Mark Patterson.

»Vi ville få et mere detaljeret indblik i bevisførelsen og til anklagemyndighedens vinkling og stillingtagen til sagen og vidneforklaringerne. Men det er også vigtigt for os at gøre opmærksom på, at fra Sanjay Shah kommer, og til vi er klar, der kommer til at gå lang tid,« sagde Kåre Pihlmann.

Hvor lang tid?

»Den ekstrakt af sagen, vi har fået, er på 343.000 sider. Det er med afstand den største sag, jeg nogensinde har set. Det tager lang tid at gennemgå 343.000 sider sammen med din klient - det vil tage en del måneder,« understregede han.

Han har ikke kunnet besøge sin klient siden sidste sommer. Dog har de ind imellem talt sammen i telefon.

Mandag var formelt det første af 60 planlagte retsmøder, men i første omgang skulle retten altså afgøre, om sagen skal gå i gang, uden at hovedpersonen Sanjay Shah er tilstede, eller om den skulle udskydes, eller om den skulle splittes i to, så sagen mod Anthony Mark Patterson kunne gå i gang.

Frem til mandag var sagen planlagt til at strække sig fra 2. oktober i år og frem til 27. september næste år. Men de 23 retsmøder, der var kalendersat i perioden frem til 8. januar 2024, skal nu lægges på den anden side af årsskiftet.

Udbytteskatteskandalen blev opdaget i 2015, da det gik op for skattevæsenet, at et netværk af udenlandske forretningsfolk havde drænet statskassen for milliarder af kroner ved at kræve udbytteskat refunderet på aktier, som de ifølge skattevæsenet aldrig reelt havde ejet.

Efterforskningen rettede sig hurtigt imod den britiske statsborger, Sanjay Shah, som levede i luksustilværelse i Dubai. Eftersom Danmark ikke havde en udleveringsaftale med de Forenede Arabiske Emirater, var han dermed også uden for de danske myndigheders rækkevidde.

Først senere fik Danmark en udleveringsaftale, og Sanjay Shah har siden sommeren 2022 siddet fængslet i Dubai og ventet på at blive udleveret til Danmark, hvor han er tiltalt for skattesvindel.

Helt til det sidste har der været tvivl om, hvorvidt sagen langt om længe kunne gå i gang.

Forsvarerne for den hovedmistænkte Sanjay Shah, advokaterne Kåre Pihlmann og Mikael Skjødt havde påstået, at sagen skulle afvises, fordi bl.a. en række nuværende politikere og ministre igennem årene har udtalt sig om hans rolle i sagen på en måde, så de har forbrudt sig mod det grundlæggende princip om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist.

Men fredag afgjorde dommerne i Glostrup, at sagen kunne fortsætte. Denne afgørelse forventer de to advokater, at de vil forsøge at indbringe for landsretten.

Myndighederne anslår, at der i perioden 2012-2015 blev udbetalt 12,7 mia. kr. uretmæssigt i refusion af udbytteskat. Sanjay Shah er tiltalt for at have drænet statskassen for over 9 mia. kr. af dem.

Shah fastholder, at han er uskyldig, og at han blot har udnyttet et hul i skatteloven til at få refunderet de mange penge. Omvendt kræver anklagemyndigheden ham dømt efter en særlig paragraf i straffeloven, der kan udløse op til 12 års fængsel. Han har været tiltalt siden januar 2021.