Forsvarsadvokat bekræfter: Mistænkt hovedmand i udbytteskattesag er på vej til Danmark

Danmarks ”most wanted”, britiske Sanjay Shah, er på vej til Danmark.

Det bekræfter hans forsvarsadvokat, Kåre Pihlmann, over for Finans.

Shah er blevet overdraget til de danske myndigheder og er på vej med fly til Danmark, og ifølge Pihlmann lander han i Københavns Lufthavn kl. 1230.

Netop da lander et fly fra Emirates, som afgik fra Dubai tidligt i morges.

Derefter skal han inden for 24 timer fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling, forventer Kåre Pihlmann, der har fået oplysningerne bekræftet fra »lokale kilder«.

De danske myndigheder vil endnu ikke bekræfte, at Sanjay Shah er blevet udleveret - en oplysning, som første gang kom frem via et medie i Dubai, hvorefter Bloomberg samlede historien op.

Men den er altså god nok, siger Kåre Pihlmann, der onsdag morgen har udsendt en fælles pressemeddelelse sammen med Shahs anden forsvarsadvokat, Mikael Skjødt.

»Vi er lettede over, at usikkerheden nu er overstået, og at Sanjay Shah endelig er på vej til Danmark. Efter 1,5 års afbrydelse ser vi frem til igen at komme i kontakt med ham og påbegynde det meget omfattende arbejde med at forberede den danske sag,« hedder det i pressemeddelelsen.

Shah betragtes som den altoverskyggende hovedmand i sagen om påstået svindel med udbytteskat for 12,7 mia. kr.

Han er tiltalt for stå bag svindel for 9 mia. kr. og forsøg på yderligere en halv mia. kr., og han har siddet fængslet i Dubai siden sommeren 2022.

Siden har Danmark arbejdet på at få ham udleveret via lokale domstole, men selv efter at de havde givet grønt lys, er udleveringen trukket i langdrag.

Straffesagen mod ham i Danmark er blevet udskudt flere gange af samme årsag. Senest blev den udskudt til 8. januar 2024, men ifølge Kåre Pihlmann er det sandsynligt, at den må udskydes igen, selv om Shah lander i Danmark i dag.

»Vi har ikke haft adgang til ham i to år, så vi har et kæmpe arbejde foran os med at få forberedt sagen, og jeg regner ikke med, at vi kan nå det i løbet af juleferien,« siger Kåre Pihlmann, der selv er frustreret over processen i den langvarige udleveringsproces, som han kalder »langsommelig, uigennemskuelig og tilfældighedspræget«.

Sagen om påstået svindel med udbytteskat blev opdaget i sommeren 2015, da det gik op for skattevæsenet, at man havde udbetalt milliarder af kroner til et netværk af udenlandske finansmænd og selskaber.

Siden har Skattestyrelsen anlagt flere hundrede retssager for at få nogle af pengene tilbage i statskassen, men National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har efterforsket den strafferetlige del af sagen.

Indtil videre har anklagemyndigheden tiltalt seks briter og tre amerikanere i tre separate retssager, hvoraf den første blev indledt i november mod Guenther Klar, og som er i gang netop nu.

Til januar er sagen mod Sanjay Shah som nævnt berammet. Her er endnu en brite, Anthony Mark Patterson, tiltalt som medsammensvoren, mens den sidste sag mod tre amerikanere og yderligere tre briter endnu ikke er plottet ind i rettens kalender.

Alle de tiltalte er på den ene eller anden måde forbundet til Sanjay Shah og hans tidligere virksomhed, Solo Capital, i London.

Virksomheden og Shah mistænkes for at have orkestreret finansielle transaktioner med ikke-eksisterende aktier med det ene formål at få det til at se ud som om, at de involverede havde fået store udbyttebetalinger fra danske børsnoterede selskaber og i samme ombæring at have fået indeholdt udbytteskat på 27 procent.

Den udbytteskat har de efterfølgende bedt om at få refunderet fra det danske skattevæsen, som uden at kontrollerer oplysningerne overførte 12,7 milliarder kroner i perioden 2012-2015.

Sanjay Shah har tidligere erkendt, at han har drænet statskassen for milliarder af kroner, men han har under hele sagen fastholdt sin uskyld, og at han blot har udnyttet et hul i loven.