Presset på Sanjay Shah vokser: Torsdag tilstod hans højre hånd

En af hovedpersonerne i danmarkshistoriens største bedragerisag har tilstået for sin medvirken i bedrageri på 8,4 mia. kr.

Det skete torsdag formiddag, da den 52-årige brite Anthony Mark Patterson i retten i Glostrup erkendte sin rolle i det enorme kompleks af refusion af udbytteskat, som kostede det danske samfund milliarder af kroner.

Tilståelsen, som blev afgivet på Pattersons vegne af hans forsvarsadvokat Henrik Stagetorn, faldt dog med visse mindre forbehold. Det gjaldt den periode, hvor Patterson har medvirket i bedrageri om refusion af udbytter, og det gjaldt bedrageriets omfang. Han var oprindeligt tiltalt for bedrageri for 8,96 mia. kr., men tilstod kun bedrageri for 8,4 mia. kr.

Pattersons tilståelse gør ifølge juridiske eksperter livet betydeligt sværere for Sanjay Shah, der ifølge anklagen mod ham er hovedmanden bag det komplicerede system, der drænede statskassen gennem refusion af udbytteskat, der aldrig var blevet betalt.

Patterson var ifølge anklagemyndigheden manden, der stod for det praktiske arbejde med at føre Shahs planer ud i livet.

Som et tegn på, hvor vigtig Pattersons tilståelse er, sad Sanjay Shah torsdag også i retssalen. Iført en blå hættetrøje af mærket Gap, træningsbukser og gule træningssko sad han et par meter bag Patterson, som også var afslappet klædt i en trøje med lynlås, cowboybukser og træningssko.

Sanjay Shah har hidtil fastholdt, at han blot udnyttede et hul i loven og derfor handlede i god tro.

Omkring 30 personer, de fleste journalister, var mødt op retslokalet i Glostrup, og alle pladser var dermed taget.

Bag de to tiltalte sad under hele retsmødet to bevæbnede betjente.

Efter tilståelsen gik specialanklager Marie Tullin fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i gang med en fremlæggelse af detaljerne om de mange refusioner af udbytte, som Patterson er tiltalt for og nu i store træk har tilstået. En fremlæggelse, der tog i alt en time.

De to tiltalte hilste på hinanden og gav hånd, da retsmødet gik i gang, men derefter var der ingen øjenkontakt mellem Patterson og Shah.

På storskærmen fremviste hun både enorme regneark, der beskrev de mange transaktioner. Hun præsenterede også breve fra Sven Nielsen, den mand, der i Skat godkendte ansøgningerne om refusion - noget han senere fik en dom på fem års fængsel for, fordi han undervejs også selv havde scoret et millionbeløb for sit arbejde. Og Maria Tullin viste også eksempler på anmeldelser af svindlen, da det var gået op for myndighederne, hvad der var foregået.

På skærmen dukkede bl.a. en afgørende rapport fra politiet, hvor de beskriver sagens kerne: »Mistanke om bedrageri mod Kongeriget Danmark« for over 9 mia. kr.

Formelt blev Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson i januar 2021 anklaget for bedrageri af særlig grov beskaffenhed ved uberettiget at have fået den danske stat til at udbetale refusion af udbytteskat på samlet omkring 9 mia. kr. og desuden for at have forsøgt bedrageri på yderligere en halv mia. kr.

Anthony Mark Patterson blev ansat af Sanjay Shah i 2013 og fik ifølge tiltalen selv 178 mio. kr. i den periode, han arbejdede for ham.

Den påståede svindel skal være sket gennem bl.a. 189 amerikanske enkeltmandspensionsselskaber og 24 selskaber i Malaysia, og sagen har været adskillige år undervejs.

Ifølge Marie Tullin var det især i 2014 og 2015, at bedrageriet tog fart, idet langt over halvdelen af det samlede milliardbeløb blev ekspederet i de to år.

Allerede i 2015 gik det op for det danske skattevæsen, at det havde udbetalt milliarder i refusion af udbytteskat til en snæver kreds af udenlandske finansfolk og selskaber, uden at de var berettiget til pengene.

Tabene er siden blevet opgjort til samlet 12,7 mia. kr., og skattevæsenet har anlagt i hundredvis af civile søgsmål i forsøget på at få nogle af pengene tilbage igen, mens NSK har efterforsket, om nogen kan stilles strafferetligt til ansvar for sagen.

I en granskning af sagen for den danske stat har den anerkendte amerikanske finansielle efterforsker, Bruce G. Dubinsky, konkluderet, at der ingen aktier reelt eksisterede, og derfor var der heller aldrig betalt udbytteskat.

I stedet blev der indgået tusindvis af papirhandler i et lukket kredsløb, og pengene fra de refunderede udbytteskat havnede i udstrakt grad i Sanjay Shahs egne lommer via et selskab på Cayman Islands.

Sanjay Shah blev udleveret fra Dubai til Danmark og landede i Københavns Lufthavn den 6. december 2023, og siden har han siddet varetægtsfængslet i Vestre fængsel.

Anthony Mark Patterson har siden sidste sommer siddet i samme fængsel, men i en anden afdeling. De to har ifølge Sanjay Shahs ene forsvarsadvokat, Mikael Skjødt, ikke mødtes under deres varetægtsfængsling.

En anden brite, Guenther Klar, blev tidligere i februar idømt seks års fængsel for svindel med udbytteskat for 320 mio. kr.

Klar har også været ansat i Sanjay Shahs Solo Capital, men valgte i 2012 at bryde ud for at stifte sin egen virksomhed, Salgado Capital, der også gjorde det til en gylden forretning at søge refusion af udbytteskat.

Opdateres

Chef for Finans’ gravegruppe, Jesper Høberg, har afdækket udbytteskattesagen, siden den begyndte at rulle i 2015. Hør ham fortælle, hvorfor Anthony Mark Pattersons tilståelse er dårligt nyt for Sanjay Shah. Lyt med nedenfor eller via Apple eller Spotify.