En tidligere KGB-agent, skattely og røde advarselsflag: Derfor fik Nordea bøde på 235 mio. kr.
Igennem flere år var Nordea klar over, at der var omfattende problemer med bankens hvidvaskkontrol. Forligstekst afslører nye detaljer om sagen.
Det var en af Nordeas egne specialister i økonomisk kriminalitet, der undrede sig over, hvordan storbanken ville acceptere tingenes tilstand.
Banken havde fusioneret sine baltiske filialer med DNB’s ditto og samlet dem i selskabet Luminor.
Nu havde Luminors kunder fået adgang til de finansielle markeder via Nordeas it-systemer til trods for, at der var…
