Hvidvaskkontrol fører oftere til politisager: »Langt de fleste sager fører til en bøde eller en dom«
Nylige politianmeldelser af anerkendte danske revisionshuse er »et drastisk skridt«, lyder det fra brancheforenings topchef.
Det er ikke kun de danske banker, der har problemer med at overholde hvidvaskreglerne.
Det står klart, efter at Erhvervsstyrelsen alene i august har politianmeldt tre revisionshuse for brud på hvidvaskloven.
To af de anmeldte var de store, anerkendte danske revisionshuse BDO og Baker Tilly Denmark. Den tredje er det mindre revisionshus Nordkyst Revision.
