Afsløring: Nordens største typehusfirma har brugt underleverandører involveret i svindel og hvidvask

Underleverandører til Nordens største typehusvirksomhed, HusCompagniet, kan kobles til sager om økonomisk kriminalitet, hvidvask, fakturasvindel og groft uforsvarlig forretningsførelse.

Det kan Finans nu fortælle med afsæt i retsdokumenter og domme om et stort antal underleverandører til den børsnoterede typehusgigant.

HusCompagniet omsatte sidste år for næsten 3 mia. kr. og bygger hvert år hundredvis af typehuse over hele landet.

Men de mange byggerier trækker også tråde til en lang række underleverandører, hvoraf flere efterlader spor af skattesnyd, hvidvask og fiktive fakturaer.

Finans har i flere måneder undersøgt HusCompagniets underleverandører og har identificeret 15 selskaber, der er eller har været underleverandører til typehusvirksomheden, og som kan kobles til denne type sager.

Eksempelvis har HusCompagniet samarbejdet med et i dag konkursramt byggefirma, hvis direktør var dømt for omfattende hashsmugling, da han blev hyret som underleverandør.

Sidste år blev han dømt igen - denne gang for hvidvask og brug af fiktive fakturaer i et selskab, som HusCompagniet gjorde brug af.

I andre tilfælde har underleverandører fået konkurskarantæne efter sager om manglende betaling af moms og skat, mangelfuld bogføring og brug af selskabets midler til udgifter af privatlignende karakter, viser dokumenter.

Sagen kommer frem, efter at Finans har beskrevet lignende forhold i pakkepostfirmaet GLS.

HusCompagniet er noteret på den københavnske børs Nasdaq Copenhagen og har de seneste fem regnskabsår samlet omsat for over 16 mia. kr.

Blandt de største aktionærer er pensionskassen PKA, Danske Invest, der er Danske Banks investeringsforening, og rigmanden Henrik Lind, der står bag Danske Commodities.