Kriminelle scorer milliarder på ulovlige varer

Organiserede kriminelle i Europa tjener svimlende summer på at handle med stoffer, våben og falske produkter. Og milliarder investeres i lovlige selskaber for at dække over kriminaliteten.

Det er konklusionen fra et stort, europæisk forskningsprojekt, Organised Crime Portfolio, der gennem to år har kortlagt kriminelle grupper og analyseret, hvordan enorme fortjenester på kriminalitet bliver blandet ind i den lovlige økonomi.

»Kriminelle etablerer selskaber og udnytter på den måde det legale system. Selskaber blandes sammen med kriminelle aktiviteter, og der er behov for, at myndighederne bliver bedre til at identificere de kriminelle selskaber,« siger Michele Riccardi, leder af Organised Crime Portfolio, der for nylig har fremlagt sin afsluttende rapport.

De største kriminelle aktiviteter giver ifølge Organised Crime Portfolio samlede indtægter på 110 mia. euro, svarende til 820 mia. kr., hvert år. Det er først og fremmest handel med stoffer, våben, tobak, falske produkter og momssvindel, der sender milliarder i lommerne på organiserede kriminelle.

Enorme beløb investeres i lovlige selskaber for at camouflere ulovligheder, konkluderer OCP-projektet. Kriminelle investerer bl.a. i barer, restauranter, byggefirmaer, transportvirksomheder, hoteller og fast ejendom. I Skandinavien er rockere ifølge OCP kendt for interessen i f.eks. sikkerhedsfirmaer, service og byggeri.

Ifølge Europol har europæiske myndigheder bl.a. den udfordring, at traditionelle europæiske bander de senere år har fået selskab af organiserede kriminelle fra bl.a. Asien og Afrika.

»Den organiserede kriminalitet spreder sig og trives, og den vokser sig stærkere i form af de meget store indtægter, der skabes fra illegale markeder. Det er bekymrende for os,« siger Igor Angelini, chef for Europols afdeling for finansiel efterforskning.

Både OCP og Europol konkluderer, at et af myndighedernes hovedproblemer er, at kontanter og andre aktiver flyttes gennem adskillige lande for at blive vasket hvide.

Morten Niels Jakobsen, chef for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også kaldet bagmandspolitiet, medgiver, at det ofte er en udfordring at efterforske sager, hvor kriminelle sender penge på tværs af grænser. Men han mener SØIK's sporingsenhed, der jagter og beslaglægger kriminelles aktiver, er et eksempel på, at politiet jævnligt vinder kampen.

»Vi har haft succeshistorier med beslaglæggelser af flyvemaskiner og ejendomme i Sydfrankrig, der er udbyttet af kriminelle handlinger, og det er en hård og effektiv måde at ramme kriminelle på. Man kan altid styrke samarbejdet og gøre sig endnu mere umage, men grundlæggende er det et godt koncept,« siger Morten Jakobsen.

OCP vurderer, at de mest populære kriminelle aktiviteter giver indtægter på 12 mia. kr. i Danmark. Ifølge SØIK er såkaldt kædesvig, hvor bagmænd lader selskaber arbejde for hinanden og til slut løber fra momsregningen, en af de mest lukrative ulovligheder herhjemme. Kædesvig koster ifølge Skat staten 2,5-3 mia. kr. om året.