Dansk sag om milliardsvindel rykker ind i Londons finansdistrikt
Ifølge britiske myndigheder blev nogle af de fineste adresser i London ransaget, da efterforskere tirsdag beslaglagde 1,7 mia. kr. i sagen om udbyttesvindel. DR sætter navn på mulig mistænkt.
Sporene i sagen om svindel med udbytteskat for 6,2 mia. kr. har ført bagmandspolitiet helt ind i hjertet af Londons finanscentrum.
Tirsdag beslaglagde britiske myndigheder på anmodning fra bagmandspolitiet 1,7 mia. kr., og samtidig blev der ransaget kontorer med forbindelse til i alt 12 selskaber.
Bagmandspolitiet har afvist at oplyse, hvor ransagningerne fandt sted, men nu bekræfter bagmandspolitiets britiske pendant, National Crime Agency (NCA), over for Finans, at det efter anmodning fra de danske myndigeder har ransaget på en række adresser i London som led i efterforskningen af en sag om hvidvaskning.
Ifølge NCA var der ingen anholdelser, men en talsmand oplyser, at ransagningerne fandt sted på kontorer på Exchange Square og Bishopsgate i Londons finanscentrum, the City.
Derudover blev der ransaget på adresser i Berkeley Square i Mayfair og i Westend.
Mayfair er legeplads for millionærer og milliardærer, og flere russiske oligarker har adresse her.
Berkeley Square er kendt som centrum for nogle af verdens største hedge funds, og på Exchange Square og Bishopsgate finder man en stribe banker som ABN Amro, Barclays og NatWest.
DR Nyheder mener at vide, at én af de mistænkte er en 45-årig finansmand og velhaver med bopæl i Dubai.
Finansmanden ejer ifølge mediet en investeringsvirksomhed, der netop ligger på Exchange Square, og virksomhedens kontorer skal da også være blandt dem, der tirsdag blev ransaget, men den har afvist at kommentere oplysningerne over for DR.
Jan Jarlbæk er direktør i Parcifal Services, der har specialiseret sig i privat efterforskning og sikkerhedsrådgivning, og Jarlbæk har selv en baggrund i bl.a. Europol og Rigspolitiets Rejsehold.
Han er ikke overrasket over, at svindelsagen nu efterforskes i London:
»London har tidligere været nævnt, og når så store beløb er i spil, undrer det mig ikke. Når vi så befinder os i finansdistriktet, er det jo cremen, der holder til her. Det er folk, der ved, hvad de har med at gøre,« siger han og fortsætter:
»Men det må også betyde, at bagmandspolitiet har mistænkte. De er inde ved kernen nu, og jeg forventer, at efterforskningen bliver mere målrettet nu.«
Juraprofessor med speciale i økonomisk kriminalitet på Aalborg Universitet Lars Bo Langsted advarer dog imod at drage hurtige konklusioner.
»Vi kan jo ikke vide, om det er en forhutlet russer i et kælderkontor,« siger han.
