Medie: Hovedmistænkt i dansk skatteskandale undersøges for hvidvask af penge i Tyskland

Den hovedmistænkte i skandalen om påstået svindel med udbytteskat for 12,3 mia. kr., Sanjay Shah, efterforskes af tyske myndigheder for hvidvask af penge.

Det skriver det tyske medie, Handelsblatt.

Efterforskningen hænger ifølge mediet netop sammen med svindelsagen i Danmark, da en del af de mange penge er blevet kanaliseret gennem Varengold Bank i Hamborg, som Shah var medejer af og bestyrelsesmedlem i.

Statsadvokaten i Hamborg har bekræftet efterforskningen af Shah over for Handelsblatt, der mener at vide, at myndighederne interesserer sig for en overførsel til Varengold Bank på 222 mio. euro svarende til over 1,6 mia. kr. i september 2015.

Pengene kom ifølge mediet fra et firma, der var ejet af Sanjay Shah.

Overførslen i september skete ganske kort tid efter, at Skat opdagede, at et netværk af udenlandske personer og selskaber havde hævet milliarder af kroner i den danske statskasse som tilbagebetalt udbytteskat.

Problemet var, at personerne og selskaberne ifølge Skat aldrig havde betalt den udbytteskat, som de efterfølgende søgte og fik refunderet, og sagen blev meldt til bagmandspolitiet.

I første omgang vurderede Skat, at statskassen var blevet lænset for 6,2 mia. kr., men beløbet er flere gange blev opjusteret, og er senest opgjort til 12,3 mia. kr.

Ifølge Handelsblatt efterforsker statsadvokaten i Køln desuden flere ledende medarbejdere i Varengold Bank på grund af mistanke om såkaldt dividende-arbitrage. Det er en metode, som er blevet brugt til at søge refusioner flere gange for den samme udbytteskat, og som efterforskes i flere europæiske lande.

Sanjay Shah har tidligere oplyst, at det netop var gennem sådanne handler, at han trak milliarder ud af den danske statskasse, og at det skete med rådgivning fra danske advokater, der angiveligt mente, at metoden var lovlig.

Handelsblatt skriver, at Varengold Bank afviser at have deltaget i sådanne transaktioner, mens Sanjay Shah har afvist at kommentere oplysningerne. Han har tidligere selv oplyst, at han undersøges i både Tyskland og England for rente-arbitrage.

Finans arbejder på at få en kommentar fra Sanjay Shah.